薪酬与人力资源委员会章程
CHRC在人力资源和薪酬方面的专业知识
目的
CHRC是控股公司董事会的一个专家委员会。其任务是支持董事会履行其监督职责，特别是与集团人力资源和薪酬主题相关的所有事项。
职责
CHRC应履行以下职责，以及根据适用法律、证券交易所规则和要求或董事会授权给CHRC的其他职责。
1. 薪酬政策
- 定期审查董事会和集团管理层的薪酬计划（包括但不限于短期激励和长期激励、股票计划规定、固定/浮动薪酬、浮动薪酬上限、新增/新任集团管理成员的预算）；
- 向董事会推荐/提议计划及其要素，应符合法律要求、企业使命和战略；
- 审查集团薪酬实践和政策中可能出现的潜在风险。
2. 赔偿报告
- 审核集团管理层编制的薪酬报告；
- 与审计师讨论薪酬报告
- 建议/提议董事会批准薪酬报告；
- 为股东大会准备薪酬和福利事宜。
3. 董事会、集团管理层和其他高级管理人员的薪酬（副总裁级别）
- 与首席执行官一起确定集团管理层的职能和个人目标； 每年根据目标和目的评估集团管理层和高级经理（如有必要）的业绩；
- 向董事会建议集团管理层和高级经理的薪酬（如有必要）以及董事会的薪酬；
- 向董事会建议集团管理层成员的提名和免职，以及集团管理层的所有合同雇佣事宜；
- 定期与首席执行官会面，审查人力资源/薪酬相关事宜；
- 必要时要求外部薪酬基准或聘请外部薪酬顾问。
4. 人力资源
- 监督、控制并向董事会提出有关整体人力资源战略的调整和变更建议；
- 审查和评估集团管理层在吸引、保留、培训和发展计划、职业发展和高素质人才供应方面的计划和方案，以支持和实现集团目标；
- 监督和审查集团管理层的继任和发展计划；
- 定期向首席执行官和高级管理层提供反馈和指导。
5. 可持续性指标
- 审查包容性和多样性方面的进展（即领导职位中女性所占的百分比）；
- 审查员工敬业度和保留率（即波动率、敬业度评级的百分比）；
- 审查人才吸引和发展进展情况（即内部候选人担任关键职位的百分比）；
- 审查社区参与情况。
6. 其他职责
- 对加拿大红十字会的表現进行年度自我评估；
- 每年审查和重新评估本章程的适当性，并将修改建议提交董事会批准。
权力
中国人权委员会可以完全和不受限制地接触集团的管理层、账簿和记录，并可获得其所需的任何信息。任何要求均应通过集团首席执行官提出。
组成
人权委员会应由董事会成员组成。根据董事会的评估，所有成员均应是非执行性和独立的。
会议
1. 一般事项
人权委员会应每年举行数次例会，或应任何成员的要求举行例会。
人权委员会主席应在每次会议前拟订议程。法定人数必须至少有两名人权委员会成员出席。
2. 会议记录
会议记录一般由董事局秘书或由CHRC主席指定的任何人士作出。
会议记录须于下次会议举行前提交共同商议委员会成员，供他们于下次会议审阅及批准。
合法委员会须向董事局汇报，并须向董事局成员提交合法委员会的会议记录，以供参考及作为通过有关决议案的基础
