Carta Comité de Compensación y Recursos Humanos (CHRC)
La experiencia del CHRC en materia de RH y compensación
Propósito
El CHRC es un comité de expertos del Consejo del Holding. Su misión es apoyar al Consejo en el desempeño de sus funciones de supervisión, en particular en todo lo relacionado con los temas de RRHH y retribución del Grupo.
Funciones
El CHRC deberá desempeñar las funciones establecidas a continuación, así como cualquier otra función requerida por la legislación aplicable o las reglas y requisitos de la bolsa de valores, o bien que le sean delegadas al CHRC por el Consejo de Administración.
1. Política de compensación
- Revisión periódica de los planes de compensación (incluyendo, pero no limitado a incentivos a corto plazo y a largo plazo, regulaciones de planes de acciones, compensación fija/variable, límites para la compensación variable, presupuestos para nuevos/adicionales miembros de la Dirección del Grupo) del Consejo de Administración y de la Dirección del Grupo
- Recomendación/propuesta del plan y sus elementos al Consejo de Administración, los cuales deben estar en línea con los requisitos legales, la misión empresarial y la estrategia
- Revisión de los riesgos potenciales que surgen de las prácticas y políticas de compensación del Grupo.
2. Informe de compensación
- Revisar el informe de remuneraciones que elabora la Dirección del Grupo
- Discutir el informe de compensación con los Auditores
- Recomendar/proponer al Consejo la aprobación del informe sobre remuneraciones
- Preparar los asuntos de compensación y beneficios para la Junta de Accionistas.
3. Remuneración del Consejo, de la Dirección del Grupo y de otros altos directivos (nivel VP)
- Definir, junto con el Director General, los objetivos funcionales e individuales de la Dirección del Grupo
evaluar anualmente el rendimiento de la Dirección del Grupo y de los altos directivos (según se considere necesario) en relación con las metas y los objetivos - Recomendar al Consejo la remuneración de la Dirección del Grupo y de los altos directivos (según se considere necesario) y la remuneración del Consejo
- Recomendar al Consejo el nombramiento y la destitución de los miembros de la Dirección del Grupo y todas las cuestiones contractuales de empleo de la Dirección del Grupo
- Reunirse periódicamente con el Director General para revisar los asuntos relacionados con RRHH/compensación
- Solicitar referencias externas en materia de remuneración o contratar a consultores externos en materia de remuneración si se considera necesario.
4. Recursos Humanos
- Supervisar, controlar y proponer ajustes y cambios al Consejo en relación con la estrategia general de recursos humanos
- Revisar y evaluar los planes y programas de la Dirección del Grupo para la atracción, retención, iniciativas de formación y desarrollo, desarrollo profesional y suministro de talentos de alto calibre para apoyar y alcanzar los objetivos del Grupo
- Supervisar y revisar los planes del Grupo para la sucesión y el desarrollo de la dirección
- Proporcionar regularmente retroalimentación y coaching al CEO y a la alta dirección.
5. Métricas de sostenibilidad
- Revisar los avances en materia de inclusión y diversidad (es decir, % de mujeres en puestos directivos)
- Revise el compromiso y la retención de los empleados (es decir, % de tasa de fluctuación, índice de compromiso)
- Revise los progresos en la atracción y el desarrollo de talentos (es decir, % de puestos clave colocados con candidatos internos)
- Revisar los compromisos con la comunidad.
6. Otras responsabilidades
- Realizar una autoevaluación anual de la actuación del CHRC
- Revisar y reevaluar anualmente la idoneidad de esta Carta y someter a la aprobación de la Junta los cambios propuestos.
Poderes
El CHRC tiene acceso completo y sin restricciones a la dirección, los libros y los registros del Grupo y puede obtener cualquier información que necesite. Cualquier solicitud deberá canalizarse a través del director general del Grupo.
Composición
El CHRC estará compuesto por miembros de la Junta. Todos los miembros serán no ejecutivos e independientes según la evaluación de la Junta.
Reuniones
1. General
El CHRC celebrará una reunión ordinaria varias veces al año, o a petición de cualquiera de sus miembros.
El Presidente del CHRC preparará un orden del día antes de cada reunión. Al menos dos miembros del CHRC deberán estar presentes para que haya quórum.
2. Actas
Las actas serán redactadas generalmente por el Secretario del Consejo o por cualquier persona designada a tal efecto por el Presidente del CHRC.
Las actas se presentarán, antes de la siguiente reunión, a los miembros del CHRC para su revisión y aprobación en su siguiente reunión.
El CHRC informará a la Junta y presentará las actas del CHRC a los miembros de la Junta para su información y como base para la adopción de las resoluciones pertinentes.
