그룹 관리

1. 임명

그룹 경영진은 최고 경영자(이하 "CEO"), 최고 재무 책임자(이하 "CFO") 및 경우에 따라 이사회가 임명하는 추가 인물로 구성됩니다.

2. 책임과 의무

2.1. 관련 법률 또는 정관에서 달리 규정하지 않는 한, CEO는 지주회사 및 그룹의 경영에 대한 책임이 있습니다.

2.2. 권한을 위임받은 대표이사는 특히 다음과 같은 책임과 의무를 가집니다:
a) 지주 및 그룹 비즈니스의 일상적인 관리, 조직 및 감독;
b) 고객에 대한 미수금 회수 및 노동법 절차를 제외한 법적 절차의 개시 및 분쟁 해결;
c) 지주회사의 관리자, 조달 및 기타 상업적 위임장 보유자의 임명에 관한 이사회에 대한 동의;
d) 효율적인 보고 확인을 포함하여 2.2/c)항에 언급된 자의 활동에 대한 조직, 관리 및 감독;
e) 지주 및 그룹의 회계, 통제 및 재무 계획의 조직, 관리 및 감독;
f) 위 3.1.3항에서 언급된 직무와 관련한 이사회 결의의 준비. III/1.3 위;
g) 단락에 따라 이사회에 주기적으로 보고. V/3; 그리고
h) 사업 기회 및 인수를 포함하되 이에 국한되지 않는 전략적 이니셔티브의 조직, 관리 및 감독.

2.3. 다음 사업 사안은 이사회의 승인이 필요합니다:
a) 보상 및 인사위원회의 제안에 따라 지주 및 그룹 경영진을 제외한 주요 그룹사의 급여 및 보너스 예산 결정;
b) CHRC의 추천에 따라 그룹 경영진에 대한 최대 보상 금액의 제출을 주주총회에 제안합니다;
c) 부동산 매매 또는 이에 준하는 거래;
d) 지주회사가 제3자 또는 그룹 경영진의 구성원에게 대출을 제공하는 행위;
e) 지주회사가 제3자 또는 그룹 경영진의 구성원에게 모든 종류의 보증을 부여하는 행위;
f) 환어음 및 단기 차입금의 수락을 포함한 신용 약정;
g) 다른 회사 자본금의 5%를 초과하는 지분의 인수, 매각, 합병 또는 이와 유사한 거래;
h) 홀딩스 자체 주식의 거래;
i) 합작 투자 및 협력 계약 체결;
j) 지주 또는 그룹 사업의 일부 매각;
k) 기업 내부 승인 매트릭스에 따른 추가 규정.

2.4. 이사회는 때때로 그룹에 추가 책임과 의무를 전달할 수 있습니다.
경영진.

3. 보고

그룹 경영진은 특별한 요구 없이 정기적으로(그러나 최소한 분기별로) 이사회에 보고하여 지주회사 및 그룹의 사업과 자신의 책임 및 의무 수행에 관한 모든 관련 정보를 이사회에 제공해야 합니다. 보고는 모든 이사회 구성원에게 서면으로 하거나 이사회 회의에서 구두로 할 수 있습니다. 보고는 필요한 문서로 보완되어야 합니다.
그룹 경영진은 매월 지주 및 그룹의 재무 상황을 입증하는 문서(특히 대차대조표, 손익계산서, 예산 비교표 및 현금 흐름표)를 이사회 구성원에게 배포해야 합니다. 이사회는 예상치 못한 재정적 약정이나 자산 손실에 대해 직접 보고해야 합니다.

그룹 경영진은 정기 보고 외에도 지주 또는 그룹의 사업 또는 재무 상황에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 모든 사건에 대해 회장에게 즉시 보고해야 합니다. 특히, 그룹 경영진은 다음 각 호에 해당하는 사건에 대해서는 지체 없이 회장에게 보고하여야 합니다:

• 지주 또는 그룹의 경영에 변화가 예상되는 경우;
• 지주 또는 그룹의 재무 또는 평판 상황을 실질적으로 악화시키거나 실질적으로 악화시킬 위협이 있는 사건, 특히 법적 소송 위협, 자본의 절반이 더 이상 자산으로 충당되지 않거나 지주의 부채가 자산을 초과하는 상황, 그리고 지주 또는 그룹의 경영상 부정행위가 예상되는 경우;
• 지주 또는 그룹의 경영에 있어 모든 수준에서 중대한 부정이 관찰되는 경우;
• 기타 긴급하고 중대한 사안.