이사회

1. 권한 및 책임

1.1. 이사회는 주주총회("주주총회") 또는 지주의 다른 기관에 명시적으로 유보되지 않은 모든 사안을 결의할 권한을 가집니다.

1.2. 관련 법률, 정관 또는 본 약관에서 달리 규정하지 않는 한, 이사회는 지주회사 및 그룹의 관리 및 대표권을 그룹 경영진에 전적으로 위임합니다.

1.3. 다음은 법에 따라 양도할 수 없고 양도할 수 없는 이사회의 권한과 책임입니다:
a) 지주회사와 그룹의 전략, 자원 및 감독에 대한 결정, 기업 목표의 정의 및 재정 자원 계획을 포함하여 필요한 정책 및 지침의 발행 등 궁극적인 경영;
b) 지주 및 그룹의 조직 결정;
c) 지주 및 그룹의 회계 시스템, 재무 통제 및 재무 계획의 구조화;
d) 그룹 경영진 구성원의 임명 및 해임, 직무 설명의 승인, 그룹 경영진 구성원 및 지주 직원에 대한 서명 권한 부여;
e) 특히 법률, 정관, 규정 및 지침 준수와 관련하여 지주 및 그룹의 관리를 위임받은 사람들에 대한 최종 감독;
f) 지주회사의 사업 보고서 및 보상 보고서와 제964c조 CO에 따른 비재무적 사안에 대한 보고서를 포함하되 이에 국한되지 않는 기타 보고서의 작성, 주주총회 준비 및 결의사항의 이행;
g) 부채 구조조정 유예 요청서 제출 및 지주회사의 부채 초과 시 판사에게 통지;
h) 미납 주식의 후속 지급에 관한 결의안 통과;
i) 자본금 증자 및 이에 수반되는 정관 개정에 관한 결의안 통과;
j) 법률이 그러한 감사인의 사용을 예견하는 경우 특별 자격을 갖춘 감사인의 전문 자격에 대한 심사.

1.4. 본 조직 규정에 따라 이사회는 다음과 같은 업무 사안에 대해 승인 권한을 보유합니다:
a) 이하 2.3항에 따른 모든 사안;
b) 이사회가 결정한 그룹 전략 실행의 모든 주요 변경 사항;
c) 스위스 증권거래법 및 규정과 관련된 모든 의무 및 해당 법률에 의해 결정된 기타 사안에 관한 모든 의무.

1.5. 이사회는 때때로 추가적인 권한과 책임을 결정할 수 있습니다.

2. 이사회 위원회에 대한 업무 할당

2.1. 제716a조 2항에 근거하여 이사회는 감사위원회("AC")와 보상 및 인사 위원회("CHRC", AC 및 CHRC "위원회")를 설치하며, 각 위원회는 3명의 이사회 위원으로 구성되며, 그 중 누구도 그룹 회사의 임원 또는 직원이 될 수 없습니다. 위원회의 책임과 보고 의무, 위원회 구성, 회의 소집 및 결의안 통과는 여기에 명시된 규칙과 다른 범위 내에서 별도의 헌장에 규정됩니다. 이사회는 추가 위원회 또는 임시 태스크 포스를 설치하거나 개별 이사회 구성원에게 특정 업무를 할당할 수 있습니다.

2.2. 위원회는 관련 헌장 또는 결정에서 이사회가 명시적으로 위임한 경우를 제외하고는 이사회에 대한 권고안을 작성, 검토 및 발표하는 데 중점을 두어야 하며, 의사 결정 권한을 갖지 않습니다.

2.3. 이사회 의장(이하 "의장"), 다른 이사회 구성원 및 CEO는 논의되는 사안이 개별적으로 자신과 관련이 없는 한 항상 모든 위원회 회의에 의결권이 없는 게스트로 참석할 수 있는 상임 초청권을 갖습니다. CFO는 AC 및 관련 태스크포스 회의에 참석할 수 있는 아날로그 권한을 갖습니다.

2.4. 위원회 위원장은 이사회 회의에서 또는 긴급하고 임시적인 관련 사안의 경우 즉시 이사회에 자신의 활동에 대해 보고합니다.